五百万美元悬赏中国商人的背后 (转载)

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　　五百万美元悬赏中国商人的背后 2014-05-05 11:18:38
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　　五百万美元悬赏中国商人的背后
　　心路独舞
　　美国时间4月29日，纽约曼哈顿的联邦法院正式指控了中国商人李方伟（常用的英文化名为Karl Lee），罪名是借助八家他控制的前台公司网络的掩盖进入美国金融系统交易，涉嫌违反此前因向伊朗出售弹道导弹零部件等导致的美国政府对他的制裁，其具体指控包括以下七项：
　　第一项：预谋违反《国际紧急经济权力法》（缩写IEEPA）。
　　第二、三项：确实违反《国际紧急经济权力法》。
　　第四项：预谋洗钱。
　　第五项：预谋汇款和银行交易诈骗。
　　第六、七项：汇款诈骗。
　　（美国司法部网站的指控）
　　（美国国务院网站的悬赏）
　　一旦定罪，除第五项的最长可能判决为30年外，其余各项每项携带最长可能判决20年，数罪并罚综合一起会是多长年则由法官决定，同时联邦检察官还没收了690多万美元与李方伟有关联的资金。就在李方伟被联邦法官指控的同一天，美国国务院也开出了500万美元的巨额悬赏，希望有人能提供线索帮助逮捕李方伟。紧接着次日，美国财政部、商务部、司法部和联邦调查局等部门也发出了自己各自的缉拿、制裁或限制令，其中联邦调查局通过国际刑警组织（Interpol）发出的红色通缉令尤其给人一种震慑感。
　　（FBI的红色通缉令和局部）
　　这李方伟究竟是何许人也？究竟为什么招来美国法院和多家联邦部门一起对他大动干戈联合围剿呢？而何故又要开出如此巨额的奖金来悬赏缉拿？从上面FBI发出的红色通缉令上的个人信息看，李方伟于1972年9月18日出生在黑龙江，目前42岁，在大连经商，身高约一米七，体重约150磅，上唇有痣，说普通话和英语。美国国务院和FBI等政府部门的多家网站上都刊登了李方伟的照片，显然，这些资料是李方伟进入和在美国工作生活时提供的信息。而李方伟经营的公司则是LIMMT商贸公司，2004年注册，按其提供的地址来看恰好和大连中创冶金矿业有限公司的地址一样，都是西岗区新开路82号越秀大厦25层2501-2508房间，公司自我介绍说注册资金为100万元人民币，有职工5到10人，主要经营的业务是五金商品、矿产品、机电产品销售和经济信息咨询服务。
　　就这样一个才四十岁出头的中年人，经营着表面上看上去规模并不大的一个中国公司，目前并不清楚他从何时开始了在美国的事业，但他却从2006年起就被美国政府盯上了。他经营的LIMMT公司主要面向全球提供金属合金和矿物产品，其中有面向一般客户销售的标准金属制品，有问题的部分则是向伊朗国防工业组织下属的公司销售高强度金属材料和复杂的军事材料，其中的一部分属禁止向伊朗销售的核武器材料，美国财政部因此于2006年6月13日制裁他从此不准使用美国的金融系统和在美国做生意。但美国政府称李方伟和其公司并没有遵守这项制裁，而是在2006年11月至2008年9月期间使用化名和空壳公司分别通过纽约的Citibank N.A.，The Bank of New York Mellon和American Express等银行来接受与伊朗非法交易的款项，导致2009年4月纽约州大陪审团（州法庭）决定对其起诉，纽约曼哈顿地区的检察长控其五级阴谋和118项的欺诈使用美国金融系统。
　　（2009年指控的法庭文件截屏）
　　但李方伟并没有因此收手，而是“顶风作案”，据美国政府称， 此后他继续利用名下的七八个皮包公司做了165笔交易，涉及8百多万美金，不仅违反了美国法律和国际社会对伊朗的制裁行动，而且无视美国政府对他的制裁，非法利用美国金融机构进行国际间商品输送活动。2013年2月，美国国务院在其网站发出通告再度制裁一批外国公司，这其中就包括李方伟手中控制的一家空壳公司——大连太阳工贸公司。目前美国联邦政府已收缴了李方伟前台公司的近700万美金，冻结了李方伟及其皮包公司在美国的资产，值得注意的是，这些被查封的资产已远远超过了其2004年成立公司时注册的100万人民币资金。
　　2004年时的李方伟只有32岁左右，今年也不过42岁，很多美国媒体都在纷纷猜测，他究竟有何神通能以一己之力干出这样的惊天大案，引得美方多个部门同时缉拿制裁？他是红二代还是官二代？他公司的背后究竟是什么样的深厚背景？他是怎么样到的美国？又是怎么样在美国政府2009年起诉他之前平安地离开美国？之后又能成功地躲开美国的一再缉捕？在一个菜刀都恨不能要实名的国家，他又是怎么搞到的核武器材料？而且让它们堂而皇之地自由出口？
　　针对这次美国联邦法庭和多个联邦部门的联合行动，中国外交部发言人秦刚表示也很有意思，「中方坚决反对美援引国内法对中国企业、个人实施单边制裁，因为这无助于问题解决，而且有损双方防扩散合作，美方应通过与中方开展防扩散执法合作予以解决」。
　　但美国官员则称，「不管是什么样的中国个人和公司，在美国经商就必须遵守美国的法律，LIMMT的问题美国高层官员早于2006年2月就和中国政府讨论过，但中方没有采取任何行动」。
　　目前，中美之间并没有签订嫌犯引渡协议，据称李方伟也从不去那些会将他转交给美国当局的国家旅行，所以美国至今仍未能成功逮捕李方伟。而这一次对李的指控、制裁和悬赏，除了继续对伊朗核计划施加压力外，最直接的效果是为了关掉李在美国的生意并没收他的财产，同时达到警告和他皮包公司做生意的人，当然更寄希望于重赏之下必有勇夫，得到线索以抓住李方伟，从而完成余下的法律程序。而对李方伟来说，只要不被美国抓住去完成余下的法律程序，按美国的法律他就只是被指控，保持“无辜直到被判有罪”，而美国司法部网站对他指控的结尾就是这个意思——The charges contained in the indictment are merely accusations and the defendant is presumed innocent unless and until proven guilty。
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